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제23기 정기주주총회 소집통지서

≪주주님께≫

 

23기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제23기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-         -

 

1.   : 2021 329() 오전 9

 

2.   : 서울시 금천구 가산디지털1212, 코오롱디지털타워애스턴 906

본사 회의실

 

3. 회의의 목적사항

. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

. 결의사항

  1 호 의 안

 

23(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리 계산서() 포함) 승인의 건

  2 호 의 안

정관 일부 변경의 건

 3 호 의 안

이사보수 한도 승인의 건

 4 호 의 안

감사보수 한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

 

5. 의결권 행사방법

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

- 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

           주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

 

6. 경영참고사항의 비치

    상법 제542조의4 3항 규정에 의거, 경영참고사항을 당사의 본ㆍ지점 및 명의개서 대행회사인 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소 에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

 

2021  3  

 

 

서울시 금천구 가산디지털1 212, 코오롱디지털타워애스턴 9

 

주식회사 아이티엑스에이아이

 

대표이사 박상열,유건상

(직인생략)

 

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